Книга "Финансовый мониторинг. Том II", написанная коллективом авторов, является учебным пособием, которое предоставляет базовые знания для работы с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В ней рассматриваются темы нового курса "Финансовый мониторинг", учитывая актуальную литературу, нормативные акты и профессиональный опыт Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Авторы книги рассматривают финансовый мониторинг как комплексную науку, объединяющую юридические, экономические и информационно-аналитические аспекты. Учебное пособие ориентировано на студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам, организациям и предпринимателям, оказывающим услуги клиентам при проведении операций с финансами и имуществом.
Отзывы
книга достаточно полно отображает особенности ПВК с системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Авторы рассматривают типовые схемы отмывания доходов, полученных преступным путем. Учебное пособие яляетсятся базой для изучения вопросов противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем