Книга
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
-
Серия:
-
Жанр:
- Банковское дело Юриспруденция
-
ISBN:
- 978-5-406-02164-4
-
Возрастное ограничение:
- 1+
-
Язык:
- Русский
-
Город:
- Москва
-
Издательство:
- КНОРУС, ЦИПСиР
-
Год:
- 2012
Отзывы
В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.