 .  II
  


  .  
             .                  ,              .         ,  ,   - .

      ,         ,  ,              .





 

 .  II



  , 2018


* * *




 


 ..     ,        (),   ,   9 (1, 3), 10 (1, 2, 4, 5), , 12, 14 (1,2,3);

 ..        ,   ꠖ  9 (1), 14 (1,2);

 .. -,         9 (1), 14 (1,2);

 ..       ,       (),        /,   , ,  ͠  9 (1), 14 (1,2);

 ..         13, 14 (3);

 ..      ,   ,     ,   ,   14 (1, 2);

 ..   - ,   , , -     14 (1,2).

 ..    75       ()  9;

 ..   75       (),   ꠖ  10 (3,6).




 III

          ,         





 9

   ,   





1.      ,   


         /.           ,          115.   ,    /   ,            115        /,    .      ,  ,       .     ,           808      [1 - .:    808.].

                  ,         .

    ,             () ,   ,   .    /,   ,     ,   ,        ,           [2 - .:  ..,  ..,  ..              /  . . .. . .: , 2012.].

  ,      ,   ,   , -      .     ,     115       ,          24 .     ,         . ,      ,      .         ,    ,     .       .            ,          .           115,     ,            ,    /.       115      .           .  ,   115           ,         .           115     ,             .                   [3 - .:  ..,  ..,  .. . .].

    115, ,   10  [4 -  .      ,         / . . .: , 2012. . 19.], ,        ,               ()  ,   ,                .      ,       ,         ,      ,     .        4  7   115-        115.

  115 ,                   .    115  ,           ,    ,             .     5  21    ,     .      ,               ,       7  115. ,      ,    ,  , ,      ,             .      ,          115    [5 - .   : -      07.08.2001 115    () ,   ,    /.. , ..   .; . . .. . .: ; , , 2016. . 232233.].

       /.         /   . ,   2      () ,   ,        ,  蠖  ,     () ,   ,        .  ,    :

   ;

 ;

-      () ,   ,        ;

            () ,   ,        ,   ,   [6 -      () ,   ,         (  . - 28.11.2014  4116  41-     ⠖  ).].

       115.   ,    .  ,           /.

  ,    /          -       , ,      1    ,          .

,             ,       /:

    ,     ;

     ,     :        (      );

 -         ;

 ,      ,         ,     ;

           ;

           ,     ;

 ;

      ,   ,   [7 - .:  ..  1, . 1   :       /  . .. , ..  .: , 2017.].

,    ,   ,       ,     ,       1    .       /                   .         ,      ,         ,     .     1  115 ,            ,          () ,   ,   .              ,         .

        ,       /           ,      115.




2.        


    3   07.08.2001 115- (.  29.07.2017)    () ,   ,    (堖   115-)                     ,   ,   ,            .

            6   115-         ,   .        :

1.        ,    600.  (    ).

2.   ,  ,    ,    3  (    ).

3.        ()     ,    ,      ,        ()       ,  ,     ,    100.       ,  100. ,   .

4.,     -      [8 -             (),  ()        (),  ()   ,     -     ,  ,       ,     1    21.07.2014 213-      ,     ,         ,     -     ,         ,   ,     -     ,   ,       ,       14.07.2002 161-      ,  ,    - ,   ,  ,     ,  10           ,  10 ,     (.:    29.07.2017 267-).]:

      (),  ()        (),  ()   ,     -     ,   ,       ,  ,     ,    50       ,  50 ,   ;

       ,            , ,        ,              29.12.2012 275-    ,    ,             ,                 ,  ,     ,    600.       ,  600. ,   .

                              ,  ,     ,    50       ,  50 ,   .

5.       (  ),           ,                 ,   ,             ,     ,          .

    (        ,    600. )   :

1)      :

               ,        ;

       ;

       ;

        ,  ;

       ;

     ()       .

2)      ,     (),      ,           ,   ,       ( ),  ()            (),          ,     (  )[9 -       10.11.2011 361     (),             ()              - .].

3)    ():

     ( )   ,   ()  ;

  ()             ;

       (),    ,     -    (),    ;

     ()       ()  ,           ,       ()       ()          ()      .

4)    :

  ,  ,             ;

                     ;

        ();

  ,      ;

, -     ,        ;

         ,  ( )      ,      ,       ,      ;

  ,    ,      ()   ,     .

          .   ,        115-     ꠖ ,      -, , , ,      ,      ,           ,     ,      ..

    130       ( , ) :

 ;

 ;

,     ,   ,        ,    , ,   .

           ,   ,  .          .  , ,  ,  ,    .        ,      (, , ,   ..).

      .

    1  2    12.01.1996 7-   [10 -   , 15.01.1996. 3. . 145.]   ()  ,                 .           - :    , , ,   ..

 ,  ,             .       8-  :        ,  , ,               - ,         .                      (, , ,   ),           (,      -    ,      ).      ,                 [11 -  .      ,         / . . .: , 2012. . 7778.].

 ,      ,            .  ,              ,      .

        12.01.1996 7-        ,    ,      ,          ,   ,    ,  ,         ()    ,          (           ),   ,       ,   ,     .   ,    ,     .

 ,           ()     ,    ,      ,        ()  ,      ,       .

       -           () ,   ,   .      ,      - ,          ,     .

,     -      ,     ,   ,     :

      ,  , ,           ;

        ,                           [12 -       764700-6               .].

          .    ,  ,                 ,       .

      ,             ,       ,        ,         06.08.2015 804[13 -  -   http://www.pravo.gov.ru (http://www.pravo.gov.ru/), 11.08.2015.].      .    02.05.2017      7250   , 85   , 414   , 94   [14 -    http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act (http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act)].

            ,             , :

1)                       ;

2)                  ,   205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360  361    ;

2.1)             ,   15.27.1      ;

3)    ,             (   )                     ;

4)            ,   205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360  361    ;

5)              ,   205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360  361    ;

6)  ,    ,             ,      ;

7)                              ,   .

        ,             ,         .  ,            115-,           ,    ,           ,           .      [15 - .:      13.05.2010 688--                 2  6      () ,   ,    //      ,      24.09.2014 2183-               36  2.1  6      () ,   ,    //      .]:               ,             ,                  頖          ,               () ,   ,   ,        ,          ()       .

                      ,             .                  125          , ,                 ,   205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2  360   ,         ,   2.2  2.3  6      () ,   ,   . ,          .

 ,             ,           () ,   ,   .

               ,       .

           ,   ,           (, , ,   ..),        (  ).

          ,      ,    - ,     .

  6   115-            ,     .  ,         ,   ,   :        .




3.        ,   


,        ,     ,        (   ).  ,  ,             (   ),    6  11  7.2   115-    .

       ,              :  ,    ,             ,        ,   ,             ,          [16 - .:       04.09.2013 172- //   . 51. 18.09.2013.].           ,     ,        375-             () ,   ,   [17 -              () ,   ,    (.   02.03.2012 375-) (.  28.07.2016).].

            : ,      (    )     ()     ,       (80%  )          [18 - .:     26.12.2005 161-          //   . 70, 28.12.2005.].              13.04.2016 10-      ,           ,  ⠖  ,       (  3 )   ,      ,     .              ,    ()  ,       ()   .            ,             ,          ,   ,    ,       31.12.2014 236-         .

  ,              (   ),  ,    :

        3    (       ,   ,    ,    );

      ;

                  ,   0,5%      ,     ,     ,        ( )[19 -  . (.. ):    ,       ,  ,      : )           ,        - ;)  () ,    () ,     ,    ;)         (       ࠖ    ,        )  ,                 ;)     ,    ,        ,   ,          .       ,         27.04.2007 60-                ( -),      ,            ( -)      ()      ,   ,    , ,     (堖   ),                 ( -),       ,    . //     ,               ,                   ( -),              ,    ,          . //   ( )          ( -)        (      ,      ,         )    .:            (.   13.04.2016 10-) // .].

          ,    ,       [20 - .:  ..,  ..   (  () ,   ,   ): . : -  . . , 2014. 417 . //  .]:

   ()  ()   ,       ,    [21 - .         ,         115     ,  .           115, , 젖         . , ,   堖     ,      15.12.2014 3484-          ,       () ,   ,     :    ,    ,     115.         2    .]    , ,  ,    , ,     115,      ()   /  [22 -  ..,  ..   (  () ,   ,   ): . : -  . . , 2014. 417 . //  .].

   ()     ()  (),             ,         () ,   ,   ,       115       .[23 -  .]

          .     2  7   115- ,              ,    ,      ,     .

    (..         ) :

    ,         ;

    ,     ;

     ,     ,          ,    115-[24 -   ,                    6  -  ,   2  7   115-    .         .   ,          ( ,   600. ),      ,               ,   ,           .        13.12.2006  -40/11913-06    .];

 ,  ,            ,   5  1  7   115-;

     ,        ,        () ,   ,   ;

 ,   ,       () ,   ,   .

               (),   ,   (),      () ,   ,   ,      ,   ,                  ,     (),     ,       () ,   ,   .

   08.05.2009 103            (堖          ).

    1122                      .   3146           ( ,  ,  ,  ,  ,     ..).

 ,   11         , :

   ( )       (),       ;

    ,     ( );

   堖  ,      ,            ;

  (),     ;

  ( )      ()       ,         ;

      ,     ,      ,     ( );

  ()      ,          1 .

 22   ,        ,   :

  (   ) ,  ,  ,    ࠖ       (   ) ,       ,             ;

,  ,  ,    ࠖ      ,       ,             ;

 ()         , , ,     ,    ,   ,  , , ,   ,      (),      ,       ;

 ()             ,  ,  ,   ,       ;

 ()               ()     ,       ;

          ( ,  , , )  ,   ,    () ;

            ,    ;

, ,     ,  ,    ࠖ     , ,     ,       ,              (    /      ).

           13.07.2005 99-               () ,   ,   [25 -   . 37. 20.07.2005.],   :

              ,     ,  600. ,     (          )    ( ,        ,     )        ,     ,        ,      ;

   ,         ,     ,  ,       (         )  ,  600. ;

     ࠖ  ,                 ,         ;

     ,    ࠖ  ,           ;

              ;

    ()   ,            ;

                    ,  600.  (       ,   (    )  ,        VISA International  Europay International).     ,                ;

  ()          ,    ,    ,  ,                      ;

 ,                     .

 ,                   ,       .        .   ,       ,           ,            .   ,                     .             ,                   .

    20  [26 -  .      ,         / . . .: , 2012. .117.],     (),     (),         ().         ,           ()               ,     (   ), .

 ,  6   115-     ,   .                  ,   .

              ,     08.05.2009 103,             ,         ( ,  ,  ,  ,  ,     ..).

  ,                 () ,   ,   ,            ࠖ   ,      :  , ,  ,   ..

  ,      ,   .  ,  ,        ,     ,      ,         ,    115-.

  ,  ,   頖    .   ,  ,   100%   ,         .

          ,   ,        () ,   ,   .   ,   ,   /    ,     1  115,       [27 - .:  ..  1, . 1   :       /  . .. -, .. . .: , 2018.].  ,      ,                 .     ,     115,           ,  c  ,  ,     ,  ,                 ,     .     ,          115.        [28 - .:  ..   . .: , 2014;  .  . . .: , 2016.].            [29 - .:  ..  6, . 1   :       /  . .. , .. . .: , 2018.],       .

,       ,       7        .

,    ,      ,  , , ,    ,      74    [30 -  .].   ,    1  74        ,        ,           ,  ,     ,       ,         0,1%           ,         ,    ,   ,   ,      (   ),     .      ,       ,       .       ( 7    ),   ,   ,     ⠖ ,   .




4. ,      ,   ,  


      () ,   ,               ,     .

             () ,   ,   ,     ,   ,        ,           .

-   ,      ,   ,        .  ,     19.03.2014 209[31 -  -   http://www.pravo. gov.ru, 21.03.2014.]            ,        ,             ,        ,   .

       ,  ,     ,   (    ,        ),  ,    ,       ,   ,       ,  ,   ,           ,         .

,               ,       () ,   ,   ,    29.08.2008 321-[32 - .:          ,       () ,   ,    (.   29.08.2008 321-) (.  15.10.2015) (       - ѻ,         ѻ // .].

       15.12.2014 3484-(.  28.07.2016)    -      ,       () ,   ,   [33 -          ,       () ,   ,    (.   29.08.2008 321-) (.  15.10.2015) (       - ѻ,         ѻ) (    16.09.2008 12296).].           .    (  . . . 27   )       ,   .    ,           ,       (. 2  ).    (  ,     ,    ) ,  ,      ,                     () ,   ,    (. 3  ).       .  蠖          ()          www.fedsfm.ru.        ,        .

                 ,            ()    ,    02.09.2013 407-[34 -   . 67, 26.11.2013.].

,    ,   ,          ,   ,             ,   ,          ,       16.02.2005 82[35 -   , 21.02.2005. 8. . 659.].

    08.07.2014 630                 ,    ,     ,     ,     ,       , ,    ,     ,          [36 -  -   http://www.pravo. gov.ru, 10.07.2014.].

              ,    07.08.2001 115- (.  29.07.2017)    () ,   ,   ,     22.04.2015 110[37 -  -   http://www.pravo. gov.ru, 02.06.2015.] (堖 ).       ,     ,  ,      ,        .

        :

)          ;

)       ,                 () ,   ,   ;

)     ()     ,     ,       ,             ,     ,           ()          ;

)          ,           ()     ;

)      (),   ( )    ,     ,        ,   ,        115-;

)        .

    4  1  7   115-   ,   , ,        ,         :

      ;

        ,   ,    ;

,     ,         (    ,  ),   , ,           ()   ,    (  ),       ;

,   ,   ,        ,        ;

,       ,              ,   , ,           ()   ,    (  ),          ;

,        , , , ,  ,          ,   ,        ,   , ,            ,   , ,           ()   ,    (  ),           ;

,              ()  ,        ,           ()   ,    (  ),        ()  ,       .

           ,           7  7.2   115-   ,          ,       () ,   ,   .

,         ,    115-,   :

)           젖   3  ,      ;

)        ,                 () ,   ,   ࠖ   3  ,     ,                 () ,   ,   ;

)      ()     ,     ,       ,             ,     ,           ()     ,          젖 ;

)           ,           ()     ࠖ   5  ,      ;

)       (),   ( )    ,     ,        ,   ,        115-Ǡ   5  ,      ;

)                   젖    ,                .

  ,  10  [38 -  . . 19.] ,                    ()  ,   ,              .       ,      () (    ,      ), ,   ,       .        ,      (,     ,   ,  ,        ),     ,      (,          ),  ,   ,           .       4  7   115-.

          蠖    ,          ,           7  7.2   115-   .

          ,     - ,    .

          ,  -   ,                ,         08.06.2011 451  ,  -   ,                [39 -   . 13.06.2011. 24. . 3503.],            ,  .

             (堖 , ),     ,  .

   ,  ,     ,     ,  ,       -   (堖  )  : www.fedsfm.ru.

     ,  ,       (堖 ),        ,    ,  .  ,     ,    ,     ,  ,  .

      ,  , .       ,  ,    ,  ,     ,       ,  , .

           ,   ,   , ,  ,       ,                    xml-,     ,               ,        :        ,             .

 ,        () ,   ,       :     .    ,          . ,  ,     ,    .

  ,      :

  ;

           ;

    ;

   ,   ,  , /  ,   ,  .

           ,   ,          ,                 () ,   ,          1-.

 ,       05.10.2009 245            ,     07.08.2001 115- (.  29.07.2017)    () ,   ,   [40 -  . 48. 2010. 10 .]        4-.

     ()           (),  :

)   ()      (), , , ,  ,    ,    ,       ,   , ,            ,          ();

)   ()      (), , , ,  ,    ,    ,       ,   , ,            ,          ();

)  ()  ,        (),        ,      ,         ();

) ,  ,        ()  ()  ,      .      ,  ,         ,               .

       ()   ,      .

          ()              ,           ()     ,   2-   3- .

             27.08.2015 261       ,             ,     07.08.2001 115- (.  29.07.2017)    () ,   ,   ,         22.04.2015 110,     [41 - .:    27.08.2015 261        //  .].

    ,   ,   ,       . ,    ,  .        ,  ,        ,          ,           ,      .  ,  ,    ,  , , ,    .

    ,     ( )       .        /-          .  ,  ,                .

             .        ,    ,  , , ,     ,           . ,                   ,              ( ,     1069   ).

,     ,                          .                 .            -  ,    .

 ,  ,      ,   ,          .

           ,        - ,     ,  ,    .

          () ,   ,         .  ,          () ,   ,   ,              () ,   ,   ,          ()     ,   ,         ,        (),      ,    115-.            .




 10

   ,        





1.     ,        :         ,   ,   


,  ,        ,  ,       /,     115.          115.


1.1.    ,        ,   ,     115

,          (  115),    5  115.      115       /,         ,   ,        .      ,     .      115,           .

 ,      115.    ,        ,     115,   堖    7.1   ,       ,     ,    ,     115 (, , ).

 ,      115,     (, , )      .    , ,            .     .

          115:   .    ࠖ   .     115       .

       .     ,       .     115 ,        .         ( ,    ),       115. ,         ,               ,          ,    /    115.

     ,    ࠖ    .

,        ,     .  ,   ,  , , , , ,   -   .




  .


   .

   ,     (https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/finansovyy-monitoring-tom-ii/)  .

      Visa, MasterCard, Maestro,    ,   ,     ,  PayPal, WebMoney, ., QIWI ,       .



notes








1


.:    808.




2


.:  ..,  ..,  ..              /  . . .. . .: , 2012.




3


.:  ..,  ..,  .. . .




4


 .      ,         / . . .: , 2012. . 19.




5


.   : -      07.08.2001 115    () ,   ,    /.. , ..   .; . . .. . .: ; , , 2016. . 232233.




6


     () ,   ,         (  . - 28.11.2014  4116  41-     ⠖  ).




7


.:  ..  1, . 1   :       /  . .. , ..  .: , 2017.




8


            (),  ()        (),  ()   ,     -     ,  ,       ,     1    21.07.2014 213-      ,     ,         ,     -     ,         ,   ,     -     ,   ,       ,       14.07.2002 161-      ,  ,    - ,   ,  ,     ,  10           ,  10 ,     (.:    29.07.2017 267-).




9


      10.11.2011 361     (),             ()              - .




10


  , 15.01.1996. 3. . 145.




11


 .      ,         / . . .: , 2012. . 7778.




12


      764700-6               .




13


 -   http://www.pravo.gov.ru (http://www.pravo.gov.ru/), 11.08.2015.




14


   http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act (http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act)




15


.:      13.05.2010 688--                 2  6      () ,   ,    //      ,      24.09.2014 2183-               36  2.1  6      () ,   ,    //      .




16


.:       04.09.2013 172- //   . 51. 18.09.2013.




17


             () ,   ,    (.   02.03.2012 375-) (.  28.07.2016).




18


.:     26.12.2005 161-          //   . 70, 28.12.2005.




19


 . (.. ):    ,       ,  ,      : )           ,        - ;)  () ,    () ,     ,    ;)         (       ࠖ    ,        )  ,                 ;)     ,    ,        ,   ,          .       ,         27.04.2007 60-                ( -),      ,            ( -)      ()      ,   ,    , ,     (堖   ),                 ( -),       ,    . //     ,               ,                   ( -),              ,    ,          . //   ( )          ( -)        (      ,      ,         )    .:            (.   13.04.2016 10-) // .




20


.:  ..,  ..   (  () ,   ,   ): . : -  . . , 2014. 417 . //  .




21


.         ,         115     ,  .           115, , 젖         . , ,   堖     ,      15.12.2014 3484-          ,       () ,   ,     :    ,    ,     115.         2    .




22


 ..,  ..   (  () ,   ,   ): . : -  . . , 2014. 417 . //  .




23


 .




24


  ,                    6  -  ,   2  7   115-    .         .   ,          ( ,   600. ),      ,               ,   ,           .        13.12.2006  -40/11913-06    .




25


  . 37. 20.07.2005.




26


 .      ,         / . . .: , 2012. .117.




27


.:  ..  1, . 1   :       /  . .. -, .. . .: , 2018.




28


.:  ..   . .: , 2014;  .  . . .: , 2016.




29


.:  ..  6, . 1   :       /  . .. , .. . .: , 2018.




30


 .




31


 -   http://www.pravo. gov.ru, 21.03.2014.




32


.:          ,       () ,   ,    (.   29.08.2008 321-) (.  15.10.2015) (       - ѻ,         ѻ // .




33


         ,       () ,   ,    (.   29.08.2008 321-) (.  15.10.2015) (       - ѻ,         ѻ) (    16.09.2008 12296).




34


  . 67, 26.11.2013.




35


  , 21.02.2005. 8. . 659.




36


 -   http://www.pravo. gov.ru, 10.07.2014.




37


 -   http://www.pravo. gov.ru, 02.06.2015.




38


 . . 19.




39


  . 13.06.2011. 24. . 3503.




40


 . 48. 2010. 10 .




41


.:    27.08.2015 261        //  .


