    :  ,     
  


       
           .            ,      -  ,    ,                    .           ,        (,    ).    ,   ,     .





  

    :  ,     



 . . , 2007

 - .    , 2007


* * *







      ,    ,        (. 159  ),       ,      ,    ,       ,   .

    608  20  1996.        ( )[1 -   . 18. . 2117.]   ,     ,         .

                .         ,  21  2005.,     .                    - [2 - http://www.crime.vl.ru/docs/stat_134.htm (http://www.crime.vl.ru/docs/stat_134.htm); http://www.regnum.ru/news/393505 (http://www.regnum.ru/news/393505).html].    . 2       21  2005.    - [3 - http (http://www.genproc.gov.ru/):// (http://www.genproc.gov.ru/)www (http://www.genproc.gov.ru/).genproc (http://www.genproc.gov.ru/).gov (http://www.genproc.gov.ru/).ru (http://www.genproc.gov.ru/)/ (     ).]      .

                    ,      , ..     .      ,     ,                    . ,     ,       .    ,    ,         100    ,       .              .      .   2003      151 ,   2004-  177,   2005-   117[4 -         CM.:http (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=):// (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)www (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=).zahvat (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=).ru (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)/?section (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)= (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)news (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)& (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)OID (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)=3596& (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)PHPSESSID (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)= (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)fc55cd8f6e700cd58cb4d9nb331528b].

    ,   2005.        346     (,    . .)              . ,   106      ,   47   ,        .      :     22  ,         16  ,     15,        14.  2005     51     77 ,  11 [5 -                       ..: http (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/):// (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/)www (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/).mvd (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/).ru (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/)/struct (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/)/3296/3925/3929/ (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/)].

         ,            .

     ,    ,   2005.             .             .        ()   . ,  2005.         ,     ,   ,    300       [6 -         CM.:http (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=):// (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)www (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=).zahvat (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=).ra (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)/?section (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)= (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)news (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)& (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)OID (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)=3596& (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)PHPSESSID (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)= (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)fc55cd8f6e700cd58cb4d9nb331528b].

    2004.                  .          ,  ,  ,  ,    .

 ,    ,      ,    ,            .                         .  ,  2005.     21      - [7 -  .].

      .      ,   ,    ,     ,      ()         .       () ,  ,    :    ,     ,     .[8 - Pickett S. . ., Pickett /. Financial crime investigation and control. New York, 2002. P.89.]

          ,   ,  , ,   ..               .               , ,  () ,              .

    ,       ,   ,      , ,    ,      ,               .

-      ,           ,    . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . .

           . . [9 -  . .       :  . . . ., 2004.].    ,              ,          .

             (. . , . . , . . , . .  .),   (. . , . . , . .   .)   (. , . . , . . , . .   .),    (. . , . .   .).

     . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .    ,      , , ,    .

           ,         - :     ,    ,          2002.  1-  2006.,  133           (. 159  ),    39   ,        . , . -, , , , , , ,  ,      . -     1998. 1-  2006.,    245        ,           -     20022005.,    .

    26    -   , 19      , 41      . -,         , 159     27   ,       ,        .

         ,              ,     ,   -             ,       ,    ,                    .




 1

         





1.1.             


               .                         [10 - ..  ,                       -     . .:  . .  : .  . . . ., 1967. . 2.].

       ,         . ,       ,     ,    ,          [11 - . .      ,    IV.,   ,     ,        ,        ,           . .:  . .          . ., 2000. . 191.].

          [12 - . lettera di cambio, . Wechsel, Wechsel-Brief, . lettere de change, . note, bill of exchange; . , . .:  . .,  . .  . 5- ., . . / . . . . ., 2001. . 115.],             ,        XVII. .          ,     ,       [13 -  .  . - . , 1971. . 61.],  -          - ,     ,    XII.     ,     ,   ,         ,            .

 XV.       .         (            )     .  XVI.          ,          ,    .

  . . ,         ,    ,       ,   [14 -  . .   . ., 1893. . 670.].

            I.                       .  1729.,     II,    [15 -  . ., 1729. . :   XXX :  9. . 5.    . ., 1987. . 421458.],    ,       ,       .   ,             .          ,            .

         :

1.  [16 -             . .:    .  . . . ,    . .    - . .  //  . . 8. ., 1903. .7374.].

2.      [17 -                ,   59, 1666, 1671   .].

3.   .

4.    [18 - . .  ,          ,      ,        . .:  . .      :  2. . 2.   . ., 2005. . 283284.].

5.   ,            ,      .

6.              .

7.           :

      ;

       ;

       (      );

      ( ).

  ,    ,   .                ,            ,          .       ,  .  ,              .

   ,       ,    ,       .  ,       ,       ,           [19 -          . ., 1877. .67.].

      ,     ,       ,              ,       .     - .             4500 .

            ,    14 000 .  ,                ,         ,           [20 -  . . 36, 41, 59, 61, 66.].

      ,                    [21 -      1729.  ,  ,   ,   ,         ,     31  1752.,  15  1761.     ,      :     ; ,    ,      ;     ; ,    ,      . .:   XXX :  9. . 5.    . ., 1987. . 480481.].

              .     ,     ,   .       ,             ,    .

     -, .. ,         (  , ..   ).   ,       ,            ,          .

                                 .   ,    ,       ,             ,  ,         ,    ,        [22 -  . .     . ., 2003. . 486.].             ,        .                 ,    ,         .

 ,    . . -          ,  . . -    , - ,                90 000   .   ,        ,        ,   ,      ,     29  1902. ,     ,   1888.,      .            [23 -     - . .,             . ., 1904. . 3.].            .

                ,  ,                      .     , ..    ,       ,           .

                   ,               .

    ,          ,         ,         ,    ,  50 000 ,        300 000 .            ,      ,    [24 -                        . I.  . . 3.].

         .        -  ,      2-    [25 -  .],       ,   .        -          480 000 .

                     .              (   ,     ),   ,  ,       .

        ,   . . ,    150 000 ,           .     8      15 000 ,       ? ,        .     ,     40 ,    3   1500 ,     20              [26 -          . ., 1877. .34.].

      ,   ,  ,  ,              1729.[27 -  . ., 1729. . 123. . :   XXX :  9. . 5.    . ., 1987. .421458.]

     , ,            ,        5    50 000   . .       ,     .         ,     ,      [28 -      ,   .    . ., 1904. . 24.].

 ,           ,       ,       .        .

      .

  -  ,    [29 -   .    -   -    20  23  1979. //  . 1902. . 15. . 11. .35.] ,   1877.      . .            3   18 000 .        -,           .      . . ,         ,                  . . .

     ,   XVII.           .   XVI.           ,   ,        , ,  ,   ,  .  , . . -          ,   ,       911.[30 - - . .    . -/, 1995. .308310.]              . . [31 -  . .    .  . ., 1871. . 9.],        .           ,    ()         [32 -       . ., 1987. . 1319.].

  1550.    :    ,    ( 58)[33 -  . . 42.].       , .. ,   .  ,           ,   .

   1648.       [34 -  XXI, . 11  . .:   - . ., 1985. . 2. .243246.],       :      ;   ;   , ..   .        ,    (         ).    ,  - ,     .       ,   .

   I       ,       ,       ,        1649.

 . 5                  3  1781.[35 -     . . 1. . XXI. 15147.]    ,            ,     ,        .

  XV     1832.        [36 -    . . XV. ., 1832.],                1845.: ,  -  ,   ,     [37 -    . . XVI. ., 1887.].         ,   ,        .                  [38 -  .].    1903.     [39 -   1903. ., 1903.].

  XIX.           ,      .      ,  ,      .     ,    ,      (Verkoerperte Forderungsrechte)[40 -  . .          . ., 2000. . 139.],     ,    .

        ,            ,    .     ,   XIX.,  :

1. :      .

2.  :

 (      , -- ,  ,   ,     ,      ,     );

 (    , , );

 (, ).

3.  : ,  ( )   ( )[41 -  . .142146.].

         ,    .

    ,  ,  .     I            (  ),     ,  [42 -           ( . actio  , ; . die Aktie;  . share, .   stock). .:  . .,  . .  . 5- ., . . / . . . . ., 2001. . 34.         27  1699., 27  1706., 2  1711. 8  1723. .:     . . 3. 1706. . 7. 4348.],               1757.

 XIX.         .     , ,           1807.    -   :   ,      .        .            .

        .                    .        ,  ,      .

 1836.       ,       ,        .       XIX.,   1913.        2000[43 -  . .  :  .  .   .   . ., 2002. . 9.].

[44 -  ()  . obligatio  ; . finance bond, obligation; . die Obligation. .:  . .,  . .  . 5- ., . . / . . . . ., 2001. . 557.]   ()      XIX.,            .        .           ,         ()   ,        ,      ,  .

        , ..    ,       ,        ,               [45 -  . .     . ., 2003. . 494.].        ,  ,                      ,     . ,   ,    ,    ,      ,         .

         ,     :             ()  ,        ,     .

     . .          ,    ,     ,       ,    ,        ,   (,     )            .      ,     ,        ,           5 .             [46 -    . . ,    . .       10  1877       . ., 1977. . 311.].

            ()           (,      ),        (    ).  ,                            [47 -               ,              -. ., 18751876. .1720.].

                      [48 -  . .        . ., 1897.].             ,    ,                [49 -  . .   /  . . .  //  . 1905. XVXVI.].       ,      . . , ,     ,             [50 -  . .   .    . ., 1900. . 278.].

  XIX.        ,          .  1857.         ,    ,        .     ,              . ,     ,      ,      ,  ,            .  ,          ,    .      ,     ,   .

            XIX. . .   1857, 1864  1869.    [51 -  . .  :  .  .   .   . ., 2002. . 8.]. ,        ,     .

   ,           ,    .       -             1903.  . 580     ,    ,    [52 -       :            , ,    ;          ;     ,     ;        ,   . .:   1903. ., 1903. . 580.].

        ,               ,      ,    ,    (   ,  ,          ),        .               .

 1910.               ,              .         ,      [53 -                 .- . (     .)  1907.           ,     .- ,  1912.               .-  ,    . .:  . .       XX . ., 2001. .2934.].  1913.     ,     ,   5 ,                  0,5%.       ,   1911.   . .        - ,          .

 ,  1914.              ,         .           .    (     )                               .

         1917.       ,         .  1917.    ,  ,   ,  ,        ,               .

   21  1918.       ,   ,          .  , ,     , ..   ,        [54 -  . .       XX . ., 2001. . 70.].      ,       (  19  1918.).

  . . ,                         .          [55 -  . .     .  2. ., 2002. . 1. . 106.].

 1920.        ,       10        .     ,            .            .




  .


   .

   ,     (https://www.litres.ru/elena-vallask/moshennichestvo-s-ispolzovaniem-cennyh-bumag-retrospektivnyy-analiz-kriminalisticheskaya-harakteristika-i-programmy-rassledovaniya/)  .

      Visa, MasterCard, Maestro,    ,   ,     ,  PayPal, WebMoney, ., QIWI ,       .



notes








1


  . 18. . 2117.




2


http://www.crime.vl.ru/docs/stat_134.htm (http://www.crime.vl.ru/docs/stat_134.htm); http://www.regnum.ru/news/393505 (http://www.regnum.ru/news/393505).html




3


http (http://www.genproc.gov.ru/):// (http://www.genproc.gov.ru/)www (http://www.genproc.gov.ru/).genproc (http://www.genproc.gov.ru/).gov (http://www.genproc.gov.ru/).ru (http://www.genproc.gov.ru/)/ (     ).




4


        CM.:http (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=):// (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)www (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=).zahvat (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=).ru (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)/?section (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)= (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)news (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)& (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)OID (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)=3596& (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)PHPSESSID (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)= (http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)fc55cd8f6e700cd58cb4d9nb331528b




5


                      .

.: http (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/):// (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/)www (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/).mvd (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/).ru (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/)/struct (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/)/3296/3925/3929/ (http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/)




6


        CM.:http (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=):// (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)www (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=).zahvat (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=).ra (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)/?section (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)= (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)news (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)& (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)OID (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)=3596& (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)PHPSESSID (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)= (http://www.zahvat.ra/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=)fc55cd8f6e700cd58cb4d9nb331528b




7


 .




8


Pickett S. . ., Pickett /. Financial crime investigation and control. New York, 2002. P.89.




9


 . .       :  . . . ., 2004.




10


..  ,                       -     . .:  . .  : .  . . . ., 1967. . 2.




11


. .      ,    IV.,   ,     ,        ,        ,           . .:  . .          . ., 2000. . 191.




12


. lettera di cambio, . Wechsel, Wechsel-Brief, . lettere de change, . note, bill of exchange; . , . .:  . .,  . .  . 5- ., . . / . . . . ., 2001. . 115.




13


 .  . - . , 1971. . 61.




14


 . .   . ., 1893. . 670.




15


 . ., 1729. . :   XXX :  9. . 5.    . ., 1987. . 421458.




16


            . .:    .  . . . ,    . .    - . .  //  . . 8. ., 1903. .7374.




17


               ,   59, 1666, 1671   .




18


. .  ,          ,      ,        . .:  . .      :  2. . 2.   . ., 2005. . 283284.




19


         . ., 1877. .67.




20


 . . 36, 41, 59, 61, 66.




21


     1729.  ,  ,   ,   ,         ,     31  1752.,  15  1761.     ,      :     ; ,    ,      ;     ; ,    ,      . .:   XXX :  9. . 5.    . ., 1987. . 480481.




22


 . .     . ., 2003. . 486.




23


    - . .,             . ., 1904. . 3.




24


                       . I.  . . 3.




25


 .




26


         . ., 1877. .34.




27


 . ., 1729. . 123. . :   XXX :  9. . 5.    . ., 1987. .421458.




28


     ,   .    . ., 1904. . 24.




29


  .    -   -    20  23  1979. //  . 1902. . 15. . 11. .35.




30


- . .    . -/, 1995. .308310.




31


 . .    .  . ., 1871. . 9.




32


      . ., 1987. . 1319.




33


 . . 42.




34


 XXI, . 11  . .:   - . ., 1985. . 2. .243246.




35


    . . 1. . XXI. 15147.




36


   . . XV. ., 1832.




37


   . . XVI. ., 1887.




38


 .




39


  1903. ., 1903.




40


 . .          . ., 2000. . 139.




41


 . .142146.




42


          ( . actio  , ; . die Aktie;  . share, .   stock). .:  . .,  . .  . 5- ., . . / . . . . ., 2001. . 34.         27  1699., 27  1706., 2  1711. 8  1723. .:     . . 3. 1706. . 7. 4348.




43


 . .  :  .  .   .   . ., 2002. . 9.




44


 ()  . obligatio  ; . finance bond, obligation; . die Obligation. .:  . .,  . .  . 5- ., . . / . . . . ., 2001. . 557.




45


 . .     . ., 2003. . 494.




46


   . . ,    . .       10  1877       . ., 1977. . 311.




47


              ,              -. ., 18751876. .1720.




48


 . .        . ., 1897.




49


 . .   /  . . .  //  . 1905. XVXVI.




50


 . .   .    . ., 1900. . 278.




51


 . .  :  .  .   .   . ., 2002. . 8.




52


      :            , ,    ;          ;     ,     ;        ,   . .:   1903. ., 1903. . 580.




53


                .- . (     .)  1907.           ,     .- ,  1912.               .-  ,    . .:  . .       XX . ., 2001. .2934.




54


 . .       XX . ., 2001. . 70.




55


 . .     .  2. ., 2002. . 1. . 106.


